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天珑5(400059):第十届董事会第十八次会议决议-b体育在线登录网页版

clz123 2023-11-01 【经济时评】 83889人已围观

原标题:天珑5:第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券天珑科技集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了 2023年第三季度报告。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

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